Мъж ще лежи 3 години в затвора за пране на пари

Мъж ще лежи 3 години в затвора за пране на пари
Това съобщават от пресцентъра на Окръжния съд в Добрич.

Подсъдимият А.В. се признава за виновен в това, че в периода от  27 юни до 3 юли 2019 г., в Добрич и Варна, в съучастие с друг мъж, получил парични суми на обща стойност 125 998 лв., за които предполагал към момента на получаването им, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление – документна измама.  


Получените средства били от валутен превод на стойност 65 000 евро от дружество, регистрирано в Монако. 


Сумата е постъпила по сметката на българска фирма и е била изтеглена от управителя и негов съучастник. Двамата подсъдими изтеглили парите от банкови офиси в Добрич и Варна на три пъти. 


Разследването на случая започнало, след като в банката, където бил получен валутният превод, постъпило искане от Монако за връщане на сумата на основание „измама“. 


За извършеното престъпление подсъдимият е осъден на 3 години затвор и глоба в размер на 5 000 лв.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+